Vergi Denetim Kurulu’nun kayıt dışı ekonomiyle mücadelesi devam ederken, bazı esnafların denetimden kaçmak için ‘gün parası’ numarasına başvurduğu ortaya çıktı. POS cihazlarının çalışmadığını bahane ederek müşterilerinden IBAN yoluyla ödeme talep eden esnaf, artık doğrudan kendi hesaplarını bile kullanmıyor.
Maliye’nin Radarından Kaçmak İçin Yeni Taktik
Denetimlerden kaçmak isteyen bazı esnaflar, banka hesaplarını doğrudan kullanmak yerine eşleri, kardeşleri veya anneleri adına açtırdıkları hesaplara ödeme alınmasını talep ediyor. Bu hesaplara gönderilen paranın açıklama kısmına ise "gün parası" yazdırarak Maliye’nin dikkatini çekmemeye çalışıyorlar.
Vergi Kaçırma Yöntemi Nasıl İşliyor?
Esnaf, POS cihazının arızalı olduğunu iddia ederek ödemeyi IBAN yoluyla almak istiyor. Ancak doğrudan kendi hesaplarını değil, eşlerinin, kardeşlerinin veya yakınlarının hesaplarını kullanıyor. Müşterilere, ödeme açıklamasına "gün parası" yazmaları yönünde talimat veriliyor. Böylece, Maliye’nin hesap hareketlerini şüpheli işlem olarak görmemesi amaçlanıyor.Maliye Bu Durumu Nasıl Tespit Ediyor?
Vergi uzmanları, aniden hareketlenen banka hesaplarının Maliye tarafından şüpheli işlem olarak değerlendirildiğini belirtiyor. Özellikle düşük hareketliliğe sahip bir hesaba birden fazla kişinin düzenli olarak para göndermesi, bu hesapların incelenmesine neden oluyor.
Müşteriler de Risk Altında
Bu tür işlemlere karışan sadece esnaf değil, müşteriler de yasal risk taşıyor. Vergi kaçırma veya kara para aklama şüphesiyle müşteriler de incelemeye alınabilir. Uzmanlar, herhangi bir IBAN’a bilinçsiz şekilde ödeme yapmanın ileride ciddi yasal sorunlara yol açabileceğini vurguluyor.
Vergi Denetim Kurulu İncelemeleri Sıkılaştırıyor
Vergi Denetim Kurulu, POS cihazı kullanmaktan kaçınan ve IBAN üzerinden ödeme talep eden esnafı yakın takibe aldı. Maliye, banka hesaplarında tespit edilen şüpheli işlemlerle ilgili esnafa ağır cezalar uygulanacağını duyurdu.