İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, GAİN Medya AŞ ve bünyesindeki bazı şirketlere yönelik önemli bir adım atıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına dayanan soruşturmada, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması iddiaları üzerine 3 kişi gözaltına alındı. Şirketlerin finansal hareketlerinde tespit edilen olağandışı işlemler, soruşturmanın merkezinde yer alıyor.
Berkin Kaya’nın banka hesaplarındaki yüksek tutarlı para giriş çıkışları, yurt dışına yapılan SWIFT transferleri ve ticari faaliyetlerle örtüşmeyen mali hareketler dikkat çekti. Yetkililer, bu işlemlerin kaynağının açıklanamaması ve hesapların yasa dışı organizasyonlarla bağlantılı olabileceğine dair güçlü şüphelerin oluşması üzerine harekete geçti. Söz konusu dönemde GAİN Medya'ya aktarılan toplam para transferinin 1 milyar lirayı aştığı tespit edildi.
Yedi Şirkete TMSF Kayyum Olarak Atandı
Soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmelerde, para trafiğinin miktarı ve yöntemi dikkate alındığında ticari hayatın olağan yapısıyla uyuşmadığı vurgulandı. Bu kapsamda İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda GAİN Medya AŞ ile birlikte toplam yedi şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Operasyon kapsamında Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan gözaltına alındı. Aynı zamanda suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara da el konuldu. Soruşturmanın genişletilerek sürdüğü ve yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.