"Futbolda bahis" iddiaları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur hakkında hazırlanan sevk yazısında dikkat çeken para transferleri yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan sevk belgesinde, Erden Timur’un yasa dışı bahis bağlantısı şüphesi taşıyan 93 kişiyle toplam 1 milyon 309 bin TL tutarında para alışverişi gerçekleştirdiği belirtildi. Bu ödemelerin “taşınmaz satışı” ve “kapora” gibi açıklamalarla yapıldığı, bu yolla aklama girişiminde bulunulmuş olabileceği ifade edildi.
Yurt Dışı Transferler, Altın Alımları ve Şirket Hesapları İncelemeye Alındı
Sevk yazısında yer alan bilgilere göre, Timur’un ortağı olduğu şirketlerden biri olan Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ tarafından 2024-2025 yılları arasında kripto para platformu OKX TR’ye 144 milyon TL’nin üzerinde para aktarıldı. Bu miktarın önemli bir kısmının yurt dışına transfer edildiği ifade edilirken, şahsi hesaplarına da 300 milyon TL’ye yakın nakit girişinin olduğu tespit edildi. Ayrıca, 2023-2025 yılları arasında Kapalıçarşı’daki bir firma üzerinden 1 milyar TL’lik altın alım satımına dair işlem yapıldığı kaydedildi. Tüm bu işlemlerin ticari faaliyet dışı olduğu ve hayatın olağan akışıyla örtüşmediği belirtildi.
"Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" Suçlaması
Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Timur’un yasa dışı bahis suçlamasıyla anılan kişilerle maddi bağlantılarının olduğu, şahsi hesapları üzerinden şirket adına yapılan işlemlerle hem şirketlerin zarar ettiği hem de bu işlemlerin suç gelirlerinin aklanması kapsamında değerlendirildiği ifade edildi. Ayrıca, kamuoyunda "bahis baronu" olarak bilinen V.Ş. ile bağlantılı taşınmaz satışları ve Peker GYO ile gerçekleştirilen 155 milyon TL’lik işlem hacmine dair incelemeler de soruşturma dosyasına dahil edildi. Tüm delil ve MASAK raporları doğrultusunda, Erden Timur hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla tutuklama talep edildi.
