İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve pos tefeciliği suçlarına karıştığı iddia edilen Ozan Elektronik Para AŞ’ye kayyum atandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından atanan kayyumla birlikte şirketin tüm faaliyetleri kontrol altına alındı. Aynı dosyada adı geçen 10 şüpheli için de gözaltı kararı verilirken, yaklaşık 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
Soruşturma, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Yapılan incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünü kullanarak yasa dışı yollardan elde edilen gelirleri finansal sisteme soktuğu değerlendirildi.
Pos Tefeciliği ve Yurt Dışı Para Aktarımı İddiaları
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim firmaları tarafından hazırlanan raporlara göre, Ozan Elektronik Para AŞ’nin, yüksek riskli ülkelerden gelen kart işlemlerini denetlemediği ve alarm sistemlerine rağmen gerekli önlemleri almadığı tespit edildi. Libya ve Irak gibi ülkelerden gelen, aynı kartla yapılan tekrarlayan işlemlerin farklı noktalarda kısa sürede gerçekleştiği belirtildi.
Ayrıca şirketin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden de “sigorta primi” adı altında para transferleri yapıldığı, bu paraların Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden yönlendirildiği aktarıldı.
Eş Zamanlı Operasyon ve Mal Varlığına El Koyma
Yapılan analizler sonucu, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda yaklaşık 402 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Soruşturma kapsamında belirlenen 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla, delil karartılmasının önlenmesi ve mali yapının korunması amacıyla Ozan Elektronik Para AŞ’ye kayyum atanmasına hükmedildi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
