Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis, forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para sistemleri üzerinden finansal sisteme aktarıldığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, elde edilen gelirlerin çok sayıda şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Şirket yetkililerinin yanı sıra sistemde yazılımcı, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı kişilerin yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin elektronik para altyapısı üzerinden transfer edilmesinde rol aldığı belirtildi. Bu kapsamda 8 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Papel firmasına ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Suç Gelirleri Dijital Sistemler Üzerinden Aktarıldı
İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Muğla ve Tokat’ta düzenlenen operasyonlarda, zanlıların adreslerinde aramalar yapılarak çok sayıda dijital materyale ve belgeye el konuldu. 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Yürütülen soruşturma kapsamında, şirketin yasa dışı bahis gelirlerini POS cihazları ve şüpheli para transferleri aracılığıyla aklamaya çalıştığı, elektronik para sistemlerini amaç dışı kullandığı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları da bu faaliyetleri doğruladı.
Soruşturma sürecinde şüphelilerin malvarlıklarına el konulurken, finansal ve dijital delillerin toplanmasına yönelik işlemler devam ediyor.
