Malta merkezli ödeme kuruluşu Paymix üzerinden yürütüldüğü belirlenen yasa dışı bahis organizasyonuna yönelik soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında ulusal ve uluslararası boyutta faaliyet gösteren organize bir yapı tespit edilirken, daha önce de iki ayrı operasyon yapılmıştı. Ekipler, yürütülen teknik ve mali incelemelerin ardından bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan incelemelerde kayyum atanan Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesindeki bazı sunucular üzerinden 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti sağlandığı belirlendi. Sistemlerde 15 milyon yasa dışı bahis ve sanal kumar kullanıcısına ait verilerin tutulduğu tespit edildi. Ayrıca çok sayıda banka hesabının yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı ortaya çıkarıldı.

Çok Katmanlı Para Aklama Sistemi Ortaya Çıkarıldı

Teknik inceleme raporlarına göre suç gelirlerinin kripto varlıklar aracılığıyla transfer edildiği, ardından nakit ve altına çevrildiği belirlendi. Yurt içi ve yurt dışı bağlantılı şirketler üzerinden sahte ticari işlemlerle paranın finansal sisteme sokulduğu ve organize bir para aklama sistemi kurulduğu tespit edildi.

Operasyon kapsamında biri cezaevinde bulunan, 15’i yurt dışında, 22’si ise yurt içinde olduğu belirlenen toplam 38 şüpheliye yönelik işlem yapıldı. Şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla, 3 iş yeri ile 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu. Yurt dışında bulunan şüpheliler hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı.

15 Milyon Kullanıcı Verisi Ele Geçirildi

Operasyon çerçevesinde yasa dışı bahis sitelerine ait teknik altyapılar hedef alınarak Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesindeki sunucular devre dışı bırakıldı. Çok sayıda yasa dışı bahis sitesinin faaliyetleri durduruldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonla 49 yasa dışı bahis sitesinin altyapısının devre dışı bırakıldığını, sistemlerde tutulan 15 milyon kullanıcı verisi ile bin 200 internet uzantısına yönelik işlem yapıldığını açıkladı. Suç örgütünün aylık yaklaşık 3 milyar dolar işlem hacmine ulaştığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında daha önce düzenlenen operasyonda da çok sayıda taşınmaz, araç ve finansal hesaba el konulmuştu. Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile birlikte bazı şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştı. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.