İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Lezzona Gıda AŞ hakkında başlatılan soruşturmada 25 kişi gözaltına alındı. Soruşturma, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.
Merkez Bankası denetimleri ve MASAK analiz raporları doğrultusunda oluşturulan deliller üzerine İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve şüphelilere ait mal varlıklarına el konuldu. Operasyon, yasa dışı bahis yoluyla elde edilen gelirlerin finans sistemine aktarılmasını engellemeye yönelik gerçekleştirildi.
Mahkeme Kararıyla Şirket Varlıklarına El Konuldu
Soruşturma kapsamında, suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen Paybull AŞ ve Lezzona Gıda AŞ'nin mal varlıklarına el konulmasına karar verildi. İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda, bu şirketlerin suç tarihinden sonra edindiği tüm varlıkları tedbir altına alındı.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde, hem kişilere ait mülkler hem de şirket hesapları detaylı olarak inceleniyor. Yetkililer, suç gelirlerinin izini sürerek dijital ödeme sistemleri üzerinden yapılan para transferlerini mercek altına aldı. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda işlemler devam ediyor.
