Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ortaya atılan iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, Dernek Başkanı Haluk Levent ile birlikte toplam 22 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öne sürüldü. Soruşturma dosyasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına dayandırılan mali hareketler ile bazı para transferlerinin inceleme konusu olduğu iddia edildi. Dosyada adı geçen kişiler hakkındaki suçlamalar henüz yargı kararıyla kesinleşmiş değil. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgelerin savcılık tarafından değerlendirilmeye devam ettiği belirtilirken, dosyada yer alan mali işlemler ve taşınmaz devirlerine ilişkin iddialar da inceleme altında bulunuyor. Yetkililerin soruşturmayı çok yönlü şekilde sürdürdüğü aktarılırken, tüm şüpheliler bakımından hukuki sürecin devam ettiği ve kesin hüküm verilinceye kadar masumiyet karinesinin geçerli olduğu unutulmamalı.
MASAK Raporlarında Mali Hareketler İnceleme Konusu Oldu
Soruşturma dosyasında yer aldığı belirtilen MASAK raporlarına göre, bazı şüphelilerin banka hesaplarında gelir beyanlarıyla karşılaştırıldığında yüksek tutarlı para giriş ve çıkışlarının bulunduğu iddia edildi. Raporlarda, farklı kişiler arasında gerçekleşen para transferleri ile bazı işlemlerin açıklama bölümlerinin de incelemeye alındığı öne sürüldü.
Dosyada ayrıca bazı şüpheliler hakkında yasa dışı bahis ve kripto varlık işlemleriyle bağlantılı iddiaların da araştırıldığı belirtildi. Savcılık tarafından bu başlıklardaki incelemelerin sürdüğü ifade edildi.
Hüseyin Başaran Dosyası Soruşturmanın Dikkat Çeken Başlıkları Arasında
Soruşturma kapsamında iş insanı Hüseyin Başaran'ın taşınmazlarının devrine ilişkin iddialar da dosyada yer aldı. İddiaya göre, Ahbap bünyesinde kimsesiz kız çocukları için yurt yapılacağı söylenerek bazı taşınmazların devri gerçekleştirildi. Dosyada, toplam 22 taşınmazın devredildiği, yalnızca bir taşınmaz için ödeme yapıldığı, diğerleri için ise ödeme yapılmadığı öne sürüldü.
Söz konusu iddialar savcılık soruşturması kapsamında incelenmeye devam ediyor. Haluk Levent ve dosyada adı geçen diğer kişiler hakkındaki suçlamalarla ilgili yargı süreci henüz tamamlanmış değil. Mahkeme tarafından kesin bir karar verilinceye kadar iddialar hukuki inceleme aşamasında bulunuyor.