Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş ve bağlantılı olduğu öne sürülen kişilere yönelik yürütülen suç örgütü soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Alihan Kuriş’in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in yakalanması amacıyla gerçekleştirilen aramalarda tek adreste kaynağı henüz belirlenemeyen 200 kilogram külçe altın ele geçirildiği açıklandı. Altınların piyasa değerinin yaklaşık 1,34 milyar TL olduğu belirtildi. Soruşturmanın mali ayağında hazırlanan 168 sayfalık Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunda ise incelemeye alınan şirket ve kuruluşların hesap hareketleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Raporda Güleryüz Kuyumculuk’un 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacminin 66,2 milyar TL’yi geçtiği, farklı şirketler üzerinden yurt içi ve yurt dışına yüksek tutarlarda para transferlerinin gerçekleştirildiği tespitlerine yer verildi. MASAK, incelenen bazı finansal işlemlerin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtirken söz konusu hareketlerin organize şekilde gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde değerlendirme yaptı. Soruşturma kapsamında yer alan iddialara ilişkin adli süreç devam ediyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada 13 Ağustos’ta 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 33’ü yakalanmıştı.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları kapsamında yürütüldüğü bildirilmişti.
Son çalışmalarda firari Hilmi Tuna Kuriş’in bulunması amacıyla arama gerçekleştirildi. Aramalarda tek adreste 200 kilogram külçe altın bulunduğu bildirildi. Altınların kaynağının araştırıldığı ve piyasa değerlerinin yaklaşık 1,34 milyar TL olduğu aktarıldı.
MASAK Raporunda 66 Milyar TL’yi Aşan İşlem Hacmi
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda farklı şirketlerin banka hesapları incelendi. Rapora göre Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ’nin 2017-2026 arasındaki bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon TL olarak hesaplandı.
Aynı dönemde şirket hesaplarında 17,26 milyar TL para girişi ve 18,32 milyar TL para çıkışı kaydedildi. Hesaplara yatırılan nakit tutarının 26 milyar 213 milyon TL, nakit çekimlerinin ise 4 milyar 415 milyon TL olduğu belirtildi.
MASAK incelemesinde İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ’nin yurt dışı bağlantılı para hareketleri de yer aldı. Suudi Arabistan bağlantılı işlemlerde yaklaşık 4,86 milyar TL, Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı işlemlerde ise yaklaşık 3,16 milyar TL para çıkışı tespit edildiği aktarıldı.
Raporda farklı ülkelerde bulunan hesaplara da para gönderildiği bilgisine yer verildi. İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas, İspanya, İngiltere, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya ve Arnavutluk söz konusu ülkeler arasında sıralandı.
18 Kasım 2025 tarihinde kurulduğu belirtilen İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ de incelemeye dahil edildi. Raporda şirketin 1 milyar 358 milyon TL’yi aşan sermayesine karşılık banka kayıtlarındaki toplam işlem hacminin 34 bin 176 TL seviyesinde kaldığı belirtildi.
MASAK kayıtlarında şirketin brüt ve net satışlarının sıfır göründüğü, mal alış ve satış kaydına rastlanmadığı bilgisi de yer aldı. Sermayenin büyük bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı kaydedilirken ilgili kayıtların ayrıca incelendiği aktarıldı.
Yurt Dışı Para Transferleri İncelemeye Alındı
MASAK raporunda Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ’nin hesaplarına yurt dışından gönderilen yüksek miktardaki döviz işlemleri de incelendi.
Temmuz 2018’de FIDATO General Trading tarafından hesaba farklı günlerde 2,5 milyon dolar ve 2,6 milyon dolar gönderildiği belirtildi. Takip eden süreçte toplamı söz konusu rakamlara yaklaşan yüksek miktarlarda nakit çekim yapıldığı raporda yer aldı.
2017 yılında Shanghai Omega FZE kaynaklı 2 milyon 365 bin dolarlık girişin ardından da buna yakın miktarda nakit çekildiği belirtildi. 2019’da FIDATO’dan gelen 2 milyon 250 bin doların 1,8 milyon dolarlık kısmının İstanbul Hisar Turizm’e, 450 bin dolarlık kısmının ise Çamlıca Basım Yayın’a gönderildiği kaydedildi.
İstanbul Hisar Turizm hesaplarında 2017-2024 döneminde yüksek miktarda nakit yatırma işlemleri bulunduğu da MASAK raporuna girdi. İncelemede bazı işlemlerin açıklamalarında ortaklar adına yapılan teslimat ifadelerinin bulunduğu aktarıldı.
Raporda Ümran Eğitim AŞ, Akdeniz Toros, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul Hisar Turizm, Hisar Sağlık ve Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı dahil olmak üzere farklı kuruluşlar arasında banka transferleri ve ticari işlemler açısından yoğun bağlantılar tespit edildiği belirtildi.
Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı’nın 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacminin yaklaşık 567 milyon TL olduğu kaydedildi. Vakıftan Ümran Eğitim’e 142 işlemde yaklaşık 52,1 milyon TL, Yavuzlar Grup İnşaat’a ise 83 işlemde yaklaşık 38,9 milyon TL gönderildiği raporda yer aldı.
MASAK, incelenen şirketlerin önemli bölümünde 2020 sonrasında finansal işlem hacimlerinin arttığını, 2022’den itibaren artışın daha belirgin hale geldiğini bildirdi. Yüksek nakit hareketleri ve şirketler arasında kısa süre içerisinde gerçekleştirilen transferlerin incelemeye alındığı aktarıldı.
Soruşturmada elde edilen mali verilerin adli makamlar tarafından değerlendirilmesi sürüyor. MASAK raporundaki tespitler soruşturma dosyasında yer alırken şüpheliler hakkındaki suçlamalara ilişkin nihai karar yargılama sürecinin ardından verilecek.