Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu belirtilen bazı kişiler hakkında mali hareketlere ilişkin tespitlere yer verildi. Rapora göre, inceleme kapsamındaki üç kişinin banka hesaplarında resmi gelirleriyle uyumlu olmadığı değerlendirilen yüksek tutarlı para transferleri bulunduğu ifade edildi. Söz konusu raporda, para transferlerinin açıklama bölümlerinde Ahbap Derneği ve sanatçı Haluk Levent'in adının geçtiği bazı işlemlerin de incelendiği belirtildi. Raporda yer alan değerlendirmeler kapsamında, söz konusu mali hareketlerin niteliğinin ve derneğin herhangi bir şekilde suistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği ifade edildi. Raporda yer alan tespitler soruşturma sürecine ilişkin değerlendirmeler niteliğinde olup, iddialara ilişkin yargı süreci devam ediyor.
Milyarlarca Liralık Para Hareketi Rapora Yansıdı
MASAK raporunda, A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli kişiler hakkında mali inceleme yapıldığı belirtildi. Rapora göre, sosyal güvenlik kayıtlarında yer alan gelir bilgileri ile banka hesaplarındaki işlem hacimleri arasında dikkat çekici farklılıklar bulunduğu değerlendirildi.
İncelemede, A.Ç.'nin hesaplarında 2020-2024 döneminde yüz milyonlarca liralık para girişi ve çıkışı tespit edildiği, Z.Y.'nin hesaplarında ise aynı dönemde milyarlarca liralık işlem hacmine ulaşıldığı ifade edildi. Raporda bu hareketliliğin mali profille uyumunun araştırıldığı kaydedildi.
Para Transferleri ve Diğer İddialar İnceleniyor
Raporda, bazı para transferlerinin açıklama bölümünde Ahbap Derneği ile Haluk Levent'in adının yer aldığı ifadelerin bulunduğu belirtildi. Ayrıca inceleme kapsamında A.Ç. hakkında şans oyunları işlemleri, E.G. hakkında ise kripto varlık işlemleriyle ilgili iddialara da yer verildiği aktarıldı.MASAK, raporun sonuç bölümünde şüpheliler arasındaki para transferlerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiğini belirterek, Ahbap Derneği'nin bu mali hareketlerde herhangi bir şekilde suistimal edilip edilmediğinin araştırılmasının önem taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.