Alihan Kuriş grubuna yönelik yürütülen soruşturmada üçüncü operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında 13 Ağustos ve 21 Ağustos tarihlerinde yapılan operasyonların ardından elde edilen yeni deliller incelemeye alındı. Çalışmaların devamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilere “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları yöneltildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 38 şüpheli yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan kişilerden ikisinin yurt dışında, diğer şüphelilerden birinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi. 13 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında çeşitli şirket, yayınevi ve dernekler hakkında da kayyum kararı verildi. Arama yapılan adreslerde altın, Türk lirası, dolar, avro, sterlin ve yüksek tutarlı çekler bulundu. Ele geçirilen varlıkların toplam değerinin 50 milyon lirayı geçtiği belirtildi.
Şirket Ve Derneklere Kayyum Atandı
Soruşturma kapsamında Çamlıca Basın Yayın, Element Gıda, Fazilet Neşriyat, Fionart Cam Mozaik, Hisar Sigorta, Hisarüstü İnşaat, Intersweet Dış Ticaret, İsabet Yayıncılık, Tek Düzen SMMM ve Üstün Avize hakkında kayyum atanmasına karar verildi.
Hicaz Derneği A.Ş. ile Saha Eğitim ve İnsani Yardım Derneği, Diversity Derneği ve İFA Uluslararası Kardeşlik Derneği de kayyum kararı verilen kuruluşlar arasında yer aldı.Operasyon sırasında ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda 1 kilo 25 gram altın ele geçirildi. Altının yaklaşık değerinin 7,3 milyon lira olduğu belirtildi. Adreslerde ayrıca 3 ata altın, 11 tam altın, 18 altın bilezik, 3 altın bileklik, 3 çift altın küpe, 6 yüzük, 2 altın kolye, altın gerdanlık ve inci kolye bulundu.
Aramalarda 3 milyon 44 bin 925 lira nakit para da ele geçirildi. Döviz cinsinden ise 50 bin 621 dolar, 17 bin 425 avro ve 400 sterlin bulundu.Operasyon kapsamında 27,7 milyon lira değerindeki 38 çeke de el konuldu. Aramalarda ayrıca 1 şarjör ve 66 fişek bulunduğu aktarıldı. Dernek gelir makbuzları, cep telefonları, bilgisayarlar ve hard diskler de incelenmek üzere ekipler tarafından alındı.
Soruşturmayı yürüten ekiplerin şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirket ve derneklerdeki para hareketlerini araştırdığı belirtildi. Mali yapının ve kamu zararına neden olduğu ileri sürülen işlemlerin ortaya çıkarılması amacıyla incelemelerin devam ettiği kaydedildi.
Antalya'da 37 Klasör Bulundu
Alihan Kuriş grubuna yönelik soruşturmanın diğer ayağında Antalya’da gerçekleştirilen aramada 37 klasör ele geçirildi. Ekipler, gelen ihbar üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kepez ilçesine bağlı Kirişçiler Mahallesi’ndeki bir adres ve eklentilerinde arama yaptı.
Klasörlerde hesap hareketlerine ilişkin dekontlar, “bağış” adı altında hazırlanan listeler, banka cüzdanları, finansal belgeler ve toplantı tutanaklarının bulunduğu belirtildi. Belgeler ayrıntılı incelemeye alındı.
Ekiplerin yaptığı çalışmada klasörleri söz konusu adrese getiren kişinin Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneği’nde çalışan Mehmet A. olduğu tespit edildi.Ele geçirilen belgelerdeki para hareketleri ile soruşturma kapsamındaki kişi, şirket ve dernekler arasındaki mali bağlantılar araştırılıyor. Ankara ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen adli işlemler devam ediyor.
