Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, yatırım yapmak isteyen vatandaşların hedef alındığı öne sürülen bir yöntem mercek altına alındı.
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre şüpheliler, bir şirketin halka arz edileceğine ilişkin önceden bilgi sahibi oldukları izlenimi vererek vatandaşlarla iletişim kurdu. Yatırım yapmaları halinde kazanç sağlayabilecekleri yönünde vaatlerde bulunulan kişilerden para toplandığı değerlendiriliyor.
Şüphelilerin yatırım yapmak isteyen kişilerle sahte yatırım danışmanlık şirketleri üzerinden irtibat kurdukları da soruşturma kapsamında belirlenen ayrıntılar arasında yer aldı.
Vatandaşlardan telefon veya diğer iletişim kanalları üzerinden yatırım uygulaması yüklemeleri istendi. Soruşturmadaki tespitlere göre bu uygulamalarda gerçeği yansıtmayan kazanç rakamları gösterilerek yatırım yapan kişilerde paralarının değer kazandığı algısı oluşturuldu.
Ekranlarında kazanç gördüklerini düşünen vatandaşlardan daha sonra şahıslara ve paravan şirketlere ait banka hesaplarına para göndermeleri istendi.
Parasını çekmek isteyenler hesabına ulaşamadı
Sistemin işleyişine ilişkin ayrıntılar soruşturmanın ilerlemesiyle ortaya çıktı. Uygulamalarda yatırımlarından kazanç sağladıkları görüntüsüyle karşılaşan kişiler, paralarını çekmek istediklerinde sorun yaşamaya başladı.
Başsavcılığın yürüttüğü çalışmalara göre mağdurların hesaplarına erişimi bu aşamada engellendi. Böylece uygulama ekranında görünen kazancın çekilmesine izin verilmediği belirlendi.
Soruşturma yalnızca vatandaşlarla doğrudan iletişim kurduğu değerlendirilen kişiler üzerinde yoğunlaşmadı. Para transferlerinde kullanılan banka hesaplarının kimler tarafından sağlandığı ve hesapların kullanımına kimlerin aracılık ettiği de araştırıldı.
Yapılan incelemelerin ardından dosya kapsamında toplam 43 şüpheli belirlendi. Bu kişiler arasında vatandaşları yatırım yapmaya yönlendirdiği değerlendirilenlerin yanı sıra para transferlerinde kullanılan hesapları temin eden veya hesapların kullanımına aracılık eden şüpheliler de bulunuyor.
Şüphelilerden 10'unun halihazırda ceza infaz kurumlarında bulunduğu tespit edildi.
Soruşturmanın ardından 23 Eylül 2026 tarihinde 11 ilde eş zamanlı operasyon için harekete geçildi.
Operasyonlarda Bursa’da 5, Sakarya’da 4, Hatay’da 3, İstanbul’da 2, Gaziantep’te 2, Antalya’da 2 şüpheli gözaltına alındı. Adana, Kocaeli, Samsun, Malatya ve Bolu’da ise birer şüpheli yakalandı.
Böylece 11 ilde gözaltına alınanların sayısı 23’e ulaştı. Ceza infaz kurumlarında bulunan 10 kişiyle birlikte toplam 33 şüpheli hakkında adli süreç yürütülüyor.
Dosyada henüz yakalanamayan şüpheliler de bulunuyor. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 10 firari şüphelinin izini süren ekipler, bunlardan 4'ünün yurt dışında bulunduğunu belirledi.
Diğer firari şüphelilerin nerede olduklarının belirlenmesi ve yakalanmaları için çalışmalar sürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, vatandaşların yatırım amacıyla ayırdığı paraların hangi hesaplara aktarıldığı ve sistemde yer aldığı değerlendirilen kişilerin bağlantıları da araştırılıyor.
Soruşturmanın ilerleyen aşamasında para transferlerinde kullanılan hesaplar ile şüpheliler arasındaki bağlantıların ayrıntılı şekilde incelenmesi bekleniyor. Firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.