Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Kırıkkale merkezli olmak üzere Ankara, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Elazığ ve Kayseri’de gerçekleştirilen operasyonlarda, üçüncü kişiler adına açılan banka hesapları ile kripto para platformlarının kullanıldığı belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe yapılan değerlendirme sonucunda 11 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Üç şüpheli hakkında konutu terk etmeme, dört şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Üçüncü Kişiler Adına Hesap Açılmış
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre şüpheliler, kamuoyunda “panel” olarak bilinen sistemler üzerinden üçüncü kişilere ait kişisel verileri ele geçirdi. Bu bilgilerin kullanılmasıyla, kişilerin bilgisi ve rızası dışında, gerçeğe aykırı beyanlarla banka hesapları açıldığı belirlendi.
Açılan hesapların yasa dışı bahis organizasyonu kapsamında para toplamak ve transfer etmek amacıyla kullanıldığı tespit edildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin ise farklı hesaplar üzerinden dolaşıma sokulduğu ve kripto para platformlarına aktarılarak aklanmaya çalışıldığı ortaya çıkarıldı.
Şüphelilerin, suç gelirlerinin kaynağını gizlemek amacıyla bu paralarla kendileri ve aile bireyleri adına taşınır ve taşınmaz mal edindikleri değerlendirildi. MASAK raporlarına göre şüphelilerin 2021-2025 yılları arasındaki toplam mali işlem hacmi 1 milyar 219 milyon 242 bin 883 lira 16 kuruş olarak tespit edildi.
12 Araç Ve 8 Taşınmaza El Konuldu
Operasyon kapsamında belirlenen 27 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma çerçevesinde ayrıca 12 araç ile 8 taşınmaza el konuldu.
Şüphelilerin mal varlıkları ile banka ve ödeme kuruluşlarında bulunan hesapları hakkında da el koyma tedbirleri uygulandı. Operasyon öncesinde yürütülen incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan hesaplar, para transferleri ve örgütsel bağlantılar mercek altına alındı.
Soruşturma Cep Telefonundaki Mesajlarla Genişletildi
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/13270 sayılı soruşturma dosyası kapsamında, şüpheli B.H.’nin cep telefonunda yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin mesajlaşmalar tespit edildi. Telefonun incelenmesiyle soruşturma derinleştirildi.
MASAK ve BTK raporları ile HTS kayıtlarının değerlendirilmesi sonucunda, örgütün yönetim kadrosu, mali yapılanması ve para trafiğine ilişkin delillere ulaşıldı. Dosyada yer alan değerlendirmelere göre B.H.’nin yasa dışı bahis panelinin sahibi ve örgüt lideri konumunda olduğu, A.Z.G.’nin panelin ortağı ve karar alma mekanizmasında yer aldığı, A.B.E.’nin ise panelin yönetimini üstlendiği belirtildi.
A.T. ve İ.E.K.’nin örgütün mali işleyişi ile para transferlerini yönettiği, diğer şüphelilerin de üçüncü kişiler adına banka ve ticari hesaplar açtırarak organizasyona destek sağladığı belirlendi. Bu tespitlerin ardından Kırıkkale merkezli 8 ilde operasyon gerçekleştirildi.
Toplam 21 şüpheli hakkında işlem başlatılan soruşturmada, 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından 11 kişi tutuklanırken, 3 kişi hakkında ev hapsi, 4 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.