Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen Mizan Operasyonu kapsamında, işsiz kişilerin adına paravan şirketler kurarak sahte fatura sattığı ve vergi kaçakçılığına neden olduğu belirlenen dolandırıcılık ağına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda e-imzalar, şirket kaşeleri, dijital materyaller ve 917 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet” suçları kapsamında başlatıldı.
Yürütülen incelemelerde, örgütün O.U. isimli kişinin talimat ve yönlendirmeleriyle hareket ettiği belirlendi. Şüphelilerin, maddi zorluk yaşayan işsiz vatandaşlar adına gerçekte herhangi bir ticari faaliyeti bulunmayan paravan şirketler kurduğu tespit edildi.
Paravan Firmalar Üzerinden Sahte Fatura Düzenlediler
Soruşturma kapsamında, kurulan paravan firmalar üzerinden yüksek meblağlı sahte faturalar düzenlendiği belirlendi. Şüphelilerin bu faturaları belirli bir komisyon karşılığında kullanıcı firmalara sattığı ve bu yolla haksız kazanç sağladığı tespit edildi.
Sahte faturaları satın alan firmaların ise söz konusu işlemleri kendi defterlerine kaydettiği, bu yöntemle vergi kaçırdığı ve kamu zararına yol açtığı belirtildi.
155 Firma Ve 117 Şüpheli Tespit Edildi
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda, yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı 155 firma ve 117 şüpheli belirlendi. Tespitlerin ardından 29 Eylül'de Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
“Mizan Operasyonu” adı verilen baskınlarda, şüphelilerden 61'inin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi. Savcılık tarafından gözaltı talimatı verilen 56 şüpheliden 46'sı yakalandı. Beş şüphelinin ise halihazırda ceza infaz kurumlarında bulunduğu anlaşıldı. Firari durumdaki 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Aramalarda Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
Şüphelilerin iş yerleri ve ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, örgütün faaliyetlerine ilişkin olduğu değerlendirilen çok sayıda materyale el konuldu. Aramalarda yaklaşık 50 klasör evrak ve doküman, 45 e-imza, 16 farklı firmaya ait kaşe, çok sayıda ajanda, 23 bilgisayar ve hard disk bulundu.
Ekipler ayrıca 20 cep telefonu, 7 farklı operatöre ait sim kart, 8 farklı bankaya ait hesap cüzdanı, 917 tabanca fişeği, kurusıkı tabanca, takılı vaziyette şarjör ve 14 kurusıkı fişeği ele geçirdi.