Sahte yatırım uygulaması üzerinden vatandaşları yüksek kazanç elde edecekleri vaadiyle dolandırdıkları iddia edilen şebekeye yönelik soruşturma kapsamında 39 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 139 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait banka hesapları arasındaki para hareketinin 6 milyar 656 milyon lirayı aştığı tespit edildi.
Mağdurlara Aynı Uygulama İndirildi
Başsavcılık tarafından yürütülen “nitelikli dolandırıcılık” soruşturmasında, şüphelilerin paravan şirketler ve şahıs hesapları kullanarak yüksek kazançlı yatırım vaadinde bulundukları değerlendirildi. Soruşturma kapsamında 23 kişinin mağdur edildiği, bu kişilerin toplam zararının ise 51 milyon 407 bin 966 lira olduğu belirlendi.
Yapılan incelemelerde şüphelilerin mağdurlara aynı GSM numaraları üzerinden ulaştıkları tespit edildi. Şüphelilerin, gönderdikleri bağlantılar aracılığıyla vatandaşların cep telefonlarına aynı sahte yatırım uygulamasını indirmelerini sağladıkları öne sürüldü.
Uygulamadaki Bakiye Gerçekten Yüksek Gösterildi
İddiaya göre mağdurların ortak IBAN numaralarına gönderdiği paralar, telefonlarına yüklenen sahte mobil uygulamada daha yüksek bir tutar olarak gösterildi. Bu yöntemle vatandaşlarda yatırım üzerinden kazanç elde edildiği izleniminin oluşturulduğu belirtildi.
Soruşturma dosyasındaki değerlendirmelere göre şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri öne sürüldü. Mağdurların hesaplarına yatırdığı paraların, sahte uygulama üzerinden gerçekte var olmayan kazançlarla birlikte gösterildiği belirtildi.
Hesap Hareketleri 6,6 Milyar Lirayı Aştı
Gelir İdaresi Başkanlığından alınan veriler üzerinde yapılan analizlerde, şüphelilere ait banka hesapları arasındaki para trafiğinin önemli bir boyuta ulaştığı ortaya çıktı. İncelemelerde, toplam hareketin 3 milyar 204 milyon 348 bin 699 lira 63 kuruşluk bölümünün havale işlemlerinden oluştuğu belirlendi.
Para trafiğinin 3 milyar 451 milyon 682 bin 830 lira 14 kuruşluk kısmının ise EFT işlemleriyle gerçekleştirildiği tespit edildi. Havale ve EFT işlemlerinin toplam hacminin 6 milyar 656 milyon 31 bin 529 lira 77 kuruşa ulaştığı kaydedildi.
39 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen paraların kuyumculara, banka hesaplarına, kripto varlıklara ve soğuk cüzdan adreslerine aktarıldığı belirlendi. Bu tespitlerin ardından şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı.
13 Ekim’de 39 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 139 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Eylemlere katıldığı değerlendirilen şüphelilerin banka hesapları ile kripto hesaplarına el konuldu.
52 Şüpheli Firari
Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 23’ünün cezaevinde olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında 52 şüphelinin ise firari durumda bulunduğu tespit edildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
5 Kuyumcu Şirketi İncelemeye Alındı
Soruşturma çerçevesinde tespit edilen 5 kuyumcu şirketi de incelemeye alındı. Şirketlerin faturalı ve faturasız altın satışları, fiili stokları, envanterleri, POS cihazları ve banka hesap hareketleri mercek altına alındı.
Ayrıca şirketlerin vergi matrahlarının işlemlerle uyumlu ve doğru olup olmadığı da denetleniyor. Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilen 5 uzman ve bilirkişinin yürüttüğü incelemelerin sürdüğü bildirildi.