Sosyal medya üzerinden yayımlanan yatırım danışmanlığı ilanı aracılığıyla bir vatandaşın 500 bin TL dolandırıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma genişletildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda yapılan incelemelerde, şüpheliler ile paravan şirketlere ait hesap hareketlerinde toplam 1,3 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.
Edinilen bilgilere göre soruşturma, bir vatandaşın sosyal medyada yer alan yatırım danışmanlığı ilanı aracılığıyla dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine başlatıldı. Şikayette, dolandırıcılık konusu miktarın 500 bin TL olduğu belirtildi.
Hesap Hareketleri İncelendi
Soruşturma kapsamında şüphelilere ve paravan şirketlere ait hesap hareketleri mercek altına alındı. İncelemeler, MASAK tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmelerde hesaplarda toplam 1,3 milyar TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.
Dört İlde Eş Zamanlı Operasyon
Soruşturma çerçevesinde toplam 16 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik İstanbul, Mardin, Hatay ve Iğdır’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda 5 cep telefonu, 5 SIM kart ve 1 bilgisayar kasası ele geçirildi. Aramalarda bulunan materyallerin soruşturma kapsamında incelendiği bildirildi.
12 Şüpheli Tutuklandı
Soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan E.A., İ.Ş., B.O., C.Ç., E.M., Ş.A., E.Y., B.Ş., N.Z., M.K., S.T. ve A.H.C. hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece soruşturma kapsamında 12 şüpheli tutuklanmış oldu.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.