Fon soruşturması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonu tasfiye etmesi, 455 bin 758 yatırımcıyı ilgilendiren yeni bir süreci başlattı. Mağduriyetlerin giderilmesine yönelik tasfiye modelinin ana çerçevesinin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde yapacağı sunumla şekillenmesi bekleniyor.
Tasfiye planına ilişkin teknik çalışmaların hafta boyunca sürmesi ve modelin bu görüşmelerin ardından son halini alması öngörülüyor. Yetkili kurumların değerlendirmelerinde, fon varlıklarının ne kadar hızlı nakde çevrilebileceği temel kriter olarak öne çıkıyor.
Ödemelerde Likidite Esas Alınacak
Kulislerde gündeme gelen tasfiye modelinde ödemelerin üç aşamalı bir hiyerarşiyle yapılması planlanıyor. İlk sırada, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ile özel sektör tahvillerini içeren para piyasası fonlarının bulunması bekleniyor. Bazı portföy yöneticilerinin, bu gruptaki ödemeleri kısa sürede gerçekleştirmeye hazır olduklarını yetkili kurumlara ilettiği öğrenildi.
İkinci aşamada hisse senedi fonlarında bulunan yatırımcı bakiyelerinin tasfiye edilmesi öngörülüyor. Sürecin en karmaşık ve sorunlu bölümü olarak değerlendirilen serbest fonlara ilişkin ödemelerin ise son aşamada yapılması planlanıyor.
Mağduriyetleri daha hızlı azaltmak amacıyla, bakiyesi 1 milyon liranın altında olan küçük yatırımcılara öncelik verilmesini içeren alternatif bir model de tartışılıyor. Ancak bu seçeneğin hayata geçirilebilmesi için yeni bir yasal düzenleme gerektiği belirtiliyor. Ayrıca söz konusu yöntemin Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olabileceği yönünde ciddi hukuki çekinceler bulunuyor.
Etkin Pişmanlık İçin İki Kat Ödeme
Fon krizinin hukuki boyutunda da yeni gelişmeler yaşanıyor. SPK, Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD) pay piyasasında tespit edilen usulsüz işlemler nedeniyle, aralarında tutuklu bulunan Emre Tezmen ve Kerem Alkin’in de yer aldığı 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 maddesi kapsamında yürütülen adli süreçte, şüphelilere etkin pişmanlık mekanizmasının şartları da hatırlatıldı. SPK kararında, bu hükümden yararlanmak isteyen kişilerin elde ettikleri veya elde edilmesine neden oldukları haksız menfaatin iki katı tutarındaki parayı, 500 bin TL’den az olmamak kaydıyla, 15 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hesabına yatırmaları gerektiği belirtildi.
Soruşturmanın Geçmişi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali bilgileri talep etti. Başsavcılık, yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesini, 2024’ten bugüne kadar yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak gönderilmesini istedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklandı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Adliyeye gönderilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklanırken, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmanın devamında 8 zanlı daha gözaltına alındı ve bunlardan 6’sı tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 51’e yükseldi. Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener ile hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alındı.