Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Mizan Operasyonu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan M.Ö., 7 Ekim'de yakalandı. Şüphelinin verdiği ifade doğrultusunda İstanbul'un Pendik ilçesindeki ikametinde ve müştemilatında arama gerçekleştirildi. Aramada, bodrum katta çuval ve torbalar içerisine konulmuş 3 milyon 912 bin 800 lira bulundu.
Ele geçirilen para hakkında, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçu kapsamında el koyma tedbiri uygulandı. Soruşturmanın, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda sürdürüldüğü bildirildi.
Soruşturmanın Geçmişi
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarına ilişkin başlatıldı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, örgüt yöneticisi olduğu belirlenen O.U. isimli kişinin talimat ve yönlendirmeleriyle organize bir dolandırıcılık ağı kurulduğu tespit edildi.
İncelemelere göre şebeke, maddi zorluk yaşayan işsiz vatandaşlar adına herhangi bir ticari faaliyeti bulunmayan paravan firmalar kurdu. Bu firmalar üzerinden yüksek tutarlı sahte faturalar düzenleyen şüphelilerin, söz konusu faturaları belirli bir komisyon karşılığında kullanıcı firmalara sattığı ve bu yolla haksız kazanç sağladığı belirlendi.
Sahte faturaları satın alan firmaların ise bu belgeleri kendi defterlerine kaydettiği, böylece vergi kaçırdığı ve kamu zararına neden olduğu öğrenildi. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı 155 firma ve 117 şüpheli tespit edildi.
9 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Soruşturma kapsamında 29 Eylül'de Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı Mizan Operasyonu düzenlendi. Operasyonda yakalanan 52 şüpheli, tutuklama talebiyle Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerin hakimlikteki sorgularının ardından 31 kişinin tutuklanmasına, 21 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ayrıca soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Para Transferine İlişkin İfade
Yakalama kararı bulunan M.Ö. hakkında yürütülen çalışmalar, şüphelinin ifadesiyle yeni bir boyut kazandı. Başsavcılığın açıklamasına göre M.Ö., soruşturma dosyasına konu 155 firmadan biri olan E.D. AŞ'nin çeklerinin tahsil edilmesinin ardından kendi hesabına 6 milyon 210 bin lira gönderildiğini beyan etti.
M.Ö., bu parayı bankadan nakit olarak çektikten sonra İstanbul'un Pendik ilçesindeki evine götürdüğünü ifade etti. Bu beyan üzerine şüphelinin ikametinde ve müştemilatında arama yapıldı. Arama sonucunda bodrum katta bulunan çuval ve torbalarda 3 milyon 912 bin 800 liraya ulaşıldı.
Soruşturma kapsamında elde edilen bulguların ve şüphelilerin bağlantılarının incelenmesine devam edildiği bildirildi.